New York (CNN) I pubblici ministeri federali hanno annunciato quattro nuove accuse penali Sam Bankman-RoastIl fondatore della piattaforma di trading di criptovalute FTX sta ampliando la sua potenziale responsabilità in quella che le autorità sostengono sia una frode da un miliardo di dollari.
Le nuove accuse, svelate in un nuovo atto d’accusa giovedì, si aggiungono alle già gravi accuse che devono affrontare il cosiddetto re delle criptovalute.
“Stiamo lavorando sodo e lo rimarremo fino a quando la giustizia non sarà servita”, ha dichiarato Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il cui ufficio sta indagando sul crollo di FTX.
Bankman-Fried è stato incriminato a dicembre con otto capi d’accusa. L’accusa di 12 conteggi di giovedì ha aggiunto quattro nuove accuse, cospirazione per gestire un’attività di riciclaggio di denaro senza licenza, frode bancaria, frode in titoli e falsificazione in relazione all’intento o alla vendita di un derivato.
I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried e altri hanno abusato dei conti dei clienti presso FTX per migliorare le operazioni commerciali dell’hedge fund gemello Alameda Research, arricchirsi, effettuare investimenti di rischio e acquisire influenza con i politici statunitensi. I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried ha raccolto almeno $ 1,8 miliardi dagli investitori.
“L’imputato, ben consapevole di FTX – che all’inizio del 2022 ha affermato di aver gestito circa $ 15 miliardi di scambi giornalieri sulle sue piattaforme – non si è concentrato sulla protezione degli investitori o dei clienti, né Bankman-Fried era un’attività legittima”, afferma l’accusa.
Bankman-Fried, che Emesso in obbligazioni da 250 milioni di dollari e agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, si è dichiarato non colpevole delle accuse annunciate a dicembre. All’epoca fu accusato di cospirazione, frode telematica e cospirazione per violare le leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali attraverso donazioni politiche illegali.
Bankman-Fried sarà ascoltato sulle nuove accuse in una data futura. Ora rischia una pena massima di 155 anni di carcere se condannato su tutti i fronti. Due dei suoi principali luogotenenti, Gary Wang e Carolyn Ellison, si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse e stanno collaborando con gli investigatori.
Quando Bankman-Fried è stata arrestata alle Bahamas, dove viveva, l’atto d’accusa sostituito di 39 pagine entra più nel dettaglio dell’atto d’accusa di 14 pagine aperto a dicembre, descrivendo in dettaglio la presunta frode.
Tra i nuovi dettagli c’è la reazione degli addetti ai lavori di FTX dopo che un’agenzia di stampa è apparsa per indicizzare il bilancio di Alameda, indicando che miliardi di dollari di asset sono accumulati nel token digitale di FTX, FTT.
Bankman-Fried ed Ellison, su sua indicazione, hanno twittato false dichiarazioni per impedire il crollo di FTT e il ritiro dei clienti da FTX.
Quegli sforzi fallirono e FTX dovette affrontare una corsa alla banca. Mentre i clienti prelevano denaro dai loro conti FTX, Ellison ha scritto a Bankman-Fried: “Ho temuto questo giorno per molto tempo, e ora sta accadendo davvero, ed è fantastico farla finita. In un modo o nell’altro”.
‘Voglio sapere la cazzo di verità’
L’8 novembre, tre giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta, il consiglio generale ha detto in un messaggio a Signal, una piattaforma di messaggistica crittografata, Bankman-Fried e altri associati: “Ho bisogno di conoscere la fottuta verità su FTX US giusto Ora.” I pubblici ministeri affermano che quel giorno FTX ha smesso di ricevere i prelievi dei clienti. Nonostante la sospensione, sostengono i pubblici ministeri, Bankman-Fried ha consentito prelievi per milioni di dollari da clienti alle Bahamas, dove viveva.
I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried ha cercato di nascondere le sue attività mentre FTX si stava svelando comunicando con i suoi dipendenti tramite segnale. Ha consigliato ai dipendenti di utilizzare Signal e impostarlo per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo di tempo.
Il consiglio generale di FTX ha pubblicato sul canale Slack di un’azienda che FTX dovrebbe essere chiuso, avvertendo i dipendenti di proteggere i record. Bankman-Fried, sostengono i pubblici ministeri, ha cancellato quel messaggio di Slack dal consiglio generale, ha continuato a utilizzare il segnale e ha cancellato alcuni tweet.
Nei giorni di declino dell’azienda, Bankman-Fried ha discusso una possibile spiegazione legale per l’utilizzo dei fondi dei clienti con un avvocato interno. Hanno considerato le affermazioni di Alameda di aver preso prestiti da clienti che hanno scelto il programma di prestito peer-to-peer di FTX. Secondo l’accusa, l’idea è stata respinta perché il prestito di Alameda ha superato la somma di denaro fornita attraverso il programma. I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried in seguito ha accettato pubblicamente tale spiegazione, nonostante ammettesse in privato che i fatti non la sostenevano.
Donazioni politiche
Il foglio di accusa fa più luce Donazioni politiche Creato a nome dei dipendenti FTX.
Secondo i pubblici ministeri, Banker-Fried ha versato più di 300 contributi politici illegali. Le donazioni sono state effettuate a nome di due dipendenti FTX identificati nel foglio di addebito come CC-1 e CC-2. Gli individui sono stati usati per “coprire” Bankman-Fried, apparendo troppo di sinistra o allineandosi con i repubblicani, e nascondendo che le donazioni provenivano da Alameda e FTX, sostiene l’accusa. Ciò ha consentito a Bankman-Fried di evitare limiti di contribuzione sulle donazioni personali che aveva già fatto ai candidati.
SBF voleva mantenere i contributi repubblicani “oscuri”, secondo l’accusa, quindi quelle donazioni sono state fatte attraverso un dirigente FTX identificato nell’accusa come CC-2, che si è schierato pubblicamente con i conservatori.
CC-1 è stato scelto per essere il volto delle donazioni di sinistra, sostiene l’accusa. Bankman-Fried ha cospirato per contribuire “almeno un milione di dollari” a un super PAC a sostegno di un candidato in corsa per il Congresso degli Stati Uniti e che sembra essere associato a questioni pro-LGBTQ, afferma l’accusa.
Un consulente politico che lavora presso Bankman-Fried ha chiesto a CC-1 di contribuire, dicendogli: “In generale, poiché sei la faccia di centrosinistra della nostra spesa, significa che stai dando molta consapevolezza a fini transazionali”.
CC-1 ha espresso disagio, sostiene l’accusa, ma ha ammesso che “non c’era nessuno degno di fiducia in FTX”. [who was] Bi/omosessuale” mentre contribuisce, dice la nuova accusa.
In un’altra occasione, poco prima delle elezioni di medio termine del 2022, a un dipendente FTX è stato ordinato di trasferire $ 107.000 dal conto di Bankman-Fried al Comitato democratico dello Stato di New York, ma gli è stato chiesto di aggiornarlo per dire che provenivano da CC-1.
L’esecutivo alla fine è diventato uno dei maggiori donatori democratici nelle elezioni di medio termine del 2022, promuovendo l’agenda di Bankman-Fried con donazioni che l’esecutivo non avrebbe fatto da solo, afferma il documento.
Per nascondere le donazioni, l’accusa sostiene che il denaro sia stato trasferito da Alamelu ai conti dei dipendenti di FTX e poi incanalato in donazioni politiche.
Nel novembre 2022, CC-1 ha espresso preoccupazione nei messaggi di chat a SBF per “donazioni/personali/ecc.” 80 milioni a suo nome a causa del ritiro del cliente FTX. I due hanno discusso i piani per coprire i bonifici, ma alla fine non hanno effettuato le transazioni per coprire ulteriormente il piano di finanziamento della campagna, afferma l’accusa.
FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre.
