Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di frode e altre accuse

Le affermazioni hanno iniziato a circolare dopo che gli esperti di crittografia hanno notato che gli account digitali collegati ad Alameda stavano scambiando fondi. Le transazioni di criptovaluta sono registrate in un libro mastro pubblico a cui chiunque può accedere e analizzare in modo che il movimento di denaro sia visibile.

La signora Sassoon ha detto che i pubblici ministeri in tribunale stanno indagando sui trasferimenti. “Anche se non sappiamo se l’imputato fosse la persona che ha effettuato questi trasferimenti, a un certo punto ha avuto accesso a questi portafogli”, ha detto.

Il signor Bankman-Fried non ha effettuato i trasferimenti. Cohen ha rifiutato.

La signora Sassoon ha anche notato una battaglia giurisdizionale in fermento tra la nuova leadership di FTX che sovrintende al processo di bancarotta negli Stati Uniti e il governo delle Bahamas. Sig. Ha detto che Bankman-Fried ha aiutato le autorità di regolamentazione straniere ad acquisire asset FTX e ha espresso il desiderio di “fermare” il processo di bancarotta degli Stati Uniti.

Da quando ha autorizzato FTX a presentare istanza di fallimento l’11 novembre, Mr. Bankman-Fried ha ripetutamente affermato di essersi pentita della decisione. Sig.ra. Mentre Sassoon parlava, il fondatore di FTX annuì e scrisse una nota al suo avvocato. Sig. Cohen ha detto al giudice che il trasferimento ai controllori descritto dalla signora Sassoon è stato ordinato da un tribunale delle Bahamas.

Il giudice Kaplan è stato nominato per presiedere il caso del signor Bankman-Fried una settimana fa dopo che il giudice originale, Ronnie Abrams, ha dichiarato che si stava ritirando perché lavorava per Davis Polk & Wardwell FTX, lo studio legale di cui suo marito è socio. Nel 2021. Sebbene suo marito non fosse coinvolto in quella rappresentazione, ha detto che si sarebbe dimessa “per evitare qualsiasi potenziale conflitto o la comparsa di uno”.

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I pubblici ministeri hanno promesso di continuare le indagini e il sig. Più dirigenti possono essere incolpati per l’orbita di Bankman-Fried. Martedì, Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato la creazione di una speciale task force FTX di pubblici ministeri tratti dalle divisioni del suo ufficio che indagano sulle frodi sui titoli; corruzione pubblica; riciclaggio di denaro e criminalità transnazionale. La task force sarà presieduta da Andrea Griswold, consigliere capo del procuratore degli Stati Uniti.

Lisette Cruz Rapporto contribuito.

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